－
－
1 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
1
証券コーチ
24ウウ
成18
暻12日
株
主
各
位
東 京 都 渋 谷 区 恵 比
一
目 21 番 ３ 号
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
代表
締役社長
渡
邉
哲
男
第
回定時株主総会招集ご通知
拝啓
ま
ま
清栄
こ
喜び申
ま
さ
当社第３回定時株主総会を下記
より開催いた
ま
出席く
さいま
よう
通知申
ま
お
当日ご出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ま
すの
お手数
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ
同封の議決権行
使書用紙
議案
対す
賛否をご表示い
成18
９月26日午後
時ま
到着す
うご送付い
くお願い申しあ
ます
敬
具
記
．日
時
成18
暻2ウ日
水曜日
午前10時
．場
所
東京都目黒区下目黒一
目８番１号
目黒
叙園
３階
シリウス
裏 面 記 載
株 主 総 会 会 場
案
図
を
参 照 く
さ
い
．株主総会の目的事項
報
告
事
項
第３期
成1ウ
暻１日
ら
成18
暻30日ま
事業
報告
容報告
件
決
議
事
項
第
号議案
第３期計算書類承認
件
第
号議案
定款一部変更
件
第
号議案
締役３
選任
件
第
号議案
監査役１
選任
件
第
号議案
会計監査人選任
件
．議決権の行使等
つい
のご案内
(1) 代理人
よる議決権行使
株主総会
出席いた
け
い場合
議決権を暼
る他
株主
方１
を
代理人
株主総会
出席いた
くこ
可能
た
代理権を
証明
る書面
提出
必要
りま
了承く
さい
(2) 株主総会参考書類
らび
計算書類記載事項を修正
る場合
周知方法
株主総会参考書類
らび
計算書類等
記載
べ
事項を修正
る必要
生
た場合
修正後
事項を当社ビームヒーグ
景ttp://ユユユ.景ヘkバku.com/
ヘポフo/ヘメ/
掲載いた
ま
了承く
さい
－
－
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2
添付書類
事
業
報
告
成1ウ
暻１日
ら
成18
暻30日ま
．会社の現況
関す
事項
(1) 当事業
度の事業の状況
事業
経過
よび成果
当事業
度
けるわ
国経済
晙気
回復を示
指標
相
ま
た
的緩和金融政策
解除される
タフヤ脱却
向け
引
続
晙気
堅調
回復を続け
いる
認識
高まりま
た
こ
よ う
環 境
当 社
ま
主 要 事 業
あ る ゜ ン
ターヅセト広告事業
い
総合比較キ゜ト
さら
るキーニス
拡充を図るべく新規キーニス
開発
注力
る
既存キーニス
さら
る
容充実や当社キーニス
外部メタ゛ア
提供拡充
ペバ゜ャ
版キーニス
比較
ｃｏｍショセヌンエペバ゜ャ
を開始
る
当社
キ゜ト
メタ゛ア媒体
価値向
を図りま
た
こ
結 果
当 社
当 事 業
度
売
高
イ38ん82ウ 千
営 業 利 益
2イ3ん336千
経常利益
23イん32ウ千
当 期純利益
136ん014千
り
ま
た
売
訳
いた
ま
アフ゛リ゠゜ト広告業務
42イん69ウ千
出 店 広 告 業 務
44ん299 千
固 定 広 告 業 務
66ん4ウ3 千
そ
他業務
2ん3イ6千
りま
た
設備投資
状況
当 事 業
度 中
い
実 施 い た
ま
た 当 社
設 備 投 資
総 額
3ウんイウウ千
あり
そ
主
訳
新キーバー一式
投資2んイ16千
新曓社
敷金34んイ9ウ千
ありま
資金調達
状況
－
－
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3
(2) 直前
事業
度の財産お
び損益の状況
区 分
第１期 ( 成16 暻期)
第 期 ( 成1ウ 暻期)
第３期 ( 成18 暻期)
売 高(千 ) 38ん612 24イん881 イ38ん82ウ
当 期 純 利 益(千 ) イん682 61んイ40 136ん014
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( ) イ1ん19イ 62銭 ウん09イ 60銭 4んウ60 0ウ銭
純 資 産(千 ) 1イん182 90ん222 1ん900ん23ウ
総 資 産(千 ) 21ん94イ 1イ4ん019 2ん02ウん8イ0
１ 株 当 た り 純 資 産 額 ( ) ウ9ん909 02銭 6んイ90 42銭 60んイイイ 6ウ銭
注 １ 第３期より 貸借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準 企業会計 基準第 号 成1ウ 12暻 日 よび 貸借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等 適用指針 企業会計基準適用指針第８号 成1ウ 12暻 日 を適用 りま
第１期 設立 度 あるた 決算期間 成1イ ８暻 日 ら 成16 暻 30日ま りま
３ 第１期 よび第 期 売 高 消費税等 含まれ りま 当社 成1ウ 暻14日付 普通株式１株を 株 株式分割 りま
第 期 １株当り指標 期首 分割 行われた 計算 りま
当社 成1ウ 11暻29日付 普通株式１株を 株 株式分割 りま 第３期 １株当たり指標 期首 分割 行われた 計算 りま
(3) 重要
子会社の状況
会 社 資 曓 金
当 社 議決権比率
主 要 事 業 容
比較 ｃｏｍキーニス暼限会社 ３百万 100％
－
－
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4
(4) 対
処
す
べ
課
題
゜ ン タ ー ヅ セ ト 利 用 者
増 加
よ び ノ ロ ー チ バ ン チ
普 及
よ り
゜ ン
ターヅセトを利用
たマーギー
情報収集や購
活動
後
さら
拡大
いく
思われま
これ
伴い当社
同様
比較キ゜トや比較ニグヅス
ｅブーォセトハヤ゜ス事業
参入
る競合者
増加
同時
業界
競
激化
くるこ
予想されま
これ
対処
当社
地位をさら
強固
べく
より一層
キーニス
シゟア
拡大を目指
いく所
存
ありま
後事業を展開
る
あたり
当社
対処
べ
課
認識
いる
点
下
り
ありま
集客手法
多様化・効率化
当社
現状
集客活動
゜ンターヅセト
大手フータャキ゜ト
検
索゠ングン等
ら
集客を中心
りま
後
大手フータャキ゜
トや検索゠ングン
広告出稿
よる集客
重要
ある
考え
りま
広告媒体
集客方法
多様化を図り
同時
費用対効果をより高
る
よう
努
参りま
キーニスヤパャ
向
競
力を強化
゜ンターヅセトマーギー
利用増加を
た
当
社
キーニス
品質を総合的
充実させるた
努力を
続
いく必要
ありま
特
新規キーニス
開発
掲載コンテンゼを拡充
マー
ギニリテ゛
向
を図
いくこ
当社
続的
発展
必要
可
ある
考え
りま
営業力
強化
当社
これま
比較キ゜ト
分
い
他社
価格競
等
るこ
ほ
ん
ありません
た
ら市場
拡大
伴い
後
当
業界
新規参入
予想されるた
競
激化
る
考えられま
こ
よう
環境
中
既存
参加企業
ニグヅスドートヂー
信頼
関係を保ち
ら深耕を進
るこ
アフ゛リ゠゜ト報酬単価
アセハ
を図り
収益を拡大させ
いく必要
ありま
また新規参加企業
開拓
引
続
注力
当社キ゜ト
コンテンゼをさら
充実させ
いく必要
ありま
こ
よう
これま
蓄積
たテウデウを効果的
活
－
－
イ ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
イ
優秀
人材
確保
よび育成
当社
展開
りま
比較キ゜ト
従業員一人一人
生活者
マー
ギー
視点
ッーゲ
ウァンゼを感
り
企画・開発
る企画実行力
ニグヅス
昇華
る知識
経験
ニグヅスセンス
求
られ
り
個人
感性や経験等
よ
事業展開
確実性
スヌーチ
キーニス
容
質
影響を及
た
優秀
人材を確保
るこ
経営
重要
課
認識
りま
優秀
人材
魅力ある会社作りを行うた
労働基準法等
関連法
従
た労務管理
実施
より
公正
評価
基準
よび成果
連動
た給
体系
構築や教育研修
充実
力を入れ
参りま
採用
い
中途採用
よび新卒採用を積極的
続
る
こ
よ
人員体制
拡充を図
参りま
組織体制
整備
当社
高成長を維持
続的
企業価値を拡大
いくた
事業
規模
見合
た経営管理体制
充実
可
ある
認識
り
ま
優秀
人材
確保
バメンス
れた組織体制
整備
配慮
持
続的
成長を実現
いく所存
ありま
部統制
強化
よびコーフヤート・イバヂンス
充実
当社
社歴
浅く
組織人員
成18
暻30日現在
い
締役
３
監査役
従業員23
よびドートタ゜ブー
少
いた
部統制
こ
規模
応
た
りま
昨
急激
業務拡
大
対 応
る た
組 織 体 制
整 備
共
部 管 理 体 制
強 化 を 図 り
コーフヤート・イバヂンス
充実
よび向
り組ん
参りま
(5) 主
要
事
業
内
容
成18
暻30日現在
アフ゛リ゠゜ト広告業務
当業務
消費者
必要
いる商品やキーニス
対
当社
キ
゜トを経由
るこ
より一括
複数
企業
見積り請求や資料請求
利用申込
るキーニスを提供
りま
キーニス
よ
当社
独自
営業開拓
契約
いる参加企業
情報提供を行う
当
社
キーニス
らｅ－ブーォセトハヤ゜ス事業者
仲介
る
あり
ちら
消費者
ら見積り請求や資料請求
利用申込
等
あ
た場合
限り当社
対
成果報酬
収益を
たら
業務
容
りま
－
－
6 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
6
出店支援業務
当業務
前記
アフ゛リ゠゜ト広告業務
対
成果報酬型
く
当キ゜ト
出店料
毎暻定額を参加企業
ら当社
支払いを
ける
当社
消費者
キ゜トアェセス数
関係
く安定的
収益を計
るこ
当事業
度
売
高
44ん299千
りま
た
出店
企業数
増加
売
高
拡大
るた
後
出店企業数
増加を図
参りま
固定広告業務
当業務
キ゜ト
バヂー広告やテキスト広告を
けた際
掲載企
業より広告収入を
ける
当事業
度
売
高
66ん4ウ3千
売
高全体
占
る比率
小さい
後
当キ゜ト
アェセス数
向
るこ
より
長期的
広告掲載ッーゲや大口
商談
見込
るた
収益源
後
営業活動を推進
参りま
そ
他業務
当業務
前記業務を契約先企業
展開
る際
発生
るシステム使用
料や初期設定費
広告作成料
顧客
キフート
付随
一時的
発生
る
当事業
度
売
高
2ん3イ6千
り
後
契約先企
業
増加
伴い
初期設定や顧客キフート
ッーゲ
増加
る
考え
りま
(6) 主要
営業所お
び工場
成18
暻30日現在
曓社
東京都渋谷区恵比
南三
目
番19号
成18
暻10日付
下記
曓社を移転
りま
東京都渋谷区恵比
一
目21番３号
(7) 使
用
人
の
状
況
成18
暻30日現在
使 用 人 数 前期曒比増減 均 齢 均 勤 続 数
－
－
ウ ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
ウ
．会社の状況
関す
事項
(1) 株
式
の
状
況
成18
暻30日現在
発 行 可 能 株 式 総 数
100ん000株
発 行 済 株 式
総 数
31ん380株
株
主
数
2ん392
発行済株式
総数
10分
１
株式を保暼
る大株主
当 社 出 資 状 況
株 主
持 株 数 出 資 比 率
渡 邉 哲 男 2イん300株 80.6％
(2) 新株予約権等の状況
当社役員
保暼
いる職務執行
対価
交付された新株予約権
状況
成18
暻30日現在
旧商法
基
い
交付された新株予約権
状況
り
成1ウ
暻１日開催
締役会決議
よる新株予約権
・新株予約権
数
96個
新株予約権１個
10株
・新株予約権
目的
ある株式
数
960株
・新株予約権
払込金額
12んイ00
・新株予約権
行使
際
出資される財産
価額
12ん000ん000
・新株予約権を行使
るこ
る期間
自
成19
暻
日
至
成2ウ
暻１日
・新株予約権
行使
条件
゜
新株予約権
発行時
割当を
けた新株予約権者
い
こ
れを行使
るこ
を要
る
た
相続
より新株予約権を
得
た場合
こ
限り
い
－
－
8 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
8
・当社役員
保暼状況
新株予約権 数 目 的 あ る 株 式 数 保 暼 者 数
締役 社外 締役を除く 96個 960株 2
社外 締役 0個 0株 0
監査役 0 0株 0
当事業
度中
職務執行
対価
使用人等
交付
た新株予約権
状況
成18
暻30日現在
旧商法
基
い
交付された新株予約権
状況
り
成1ウ
暻12日開催
締役会決議
よる新株予約権
・新株予約権
数
90個
新株予約権１個
株
・新株予約権
目的
ある株式
種類
よび数
普通株式
180株
・新株予約権
払込金額
12んイ00
・新株予約権
行使
際
出資される財産
価額
2ん2イ0ん000
・新株予約権を行使
るこ
る期間
自
成19
暻１日
至
成2ウ
暻30日
・新株予約権
行使
条件
゜
新 株 予 約 権 者
( ｉ ) 当 社 株 式
る 株 券
下
当 社 株
券
いう
日曓国
証券
引所
場
下
場
いう
された日
よび(ⅱ) 権利行使期間
開始日
い
れ
遅い方
日
下
権利行使可能日
いう
降
項
下
規定
従い
新株予約権を行使
るこ
る
また
行使
期間
最終日
当社
休業日
あたる場合
そ
前営業日を
最終日
る
ロ
新株予約権
発行時
割当を
けた新株予約権者
い
こ
れを行使
るこ
を要
る
た
相続
より新株予約権を
得
た場合
こ
限り
い
－
－
9 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_01_os2比較com様_招集_株主各位_P.doc
9
ッ
新株予約権発行時
い
社外
コンキャタント
あ
た者
新株予約権行使時
い
当社
間
コンキャタント契約を
締結
いるこ
を要
る
また
社外
コンキャタント
新
株予約権
行使
先立ち
当該行使
係る新株予約権
数
よび
行使
時期
い
当社
締役会
承認を要
る
る
ビ
新株予約権者
下
区分
従
発行された権利
一部ま
た
全部を行使
るこ
る
行使可能
株式数
１
単位
株式数
整数倍
い場合
端数を四捨五入
１単位
株式数
整数倍
る
１
発行日
ら
を経過
た日
ら３
目ま
発行新株予約
権数
分
１
い
権利を行使
るこ
る
発行日
ら３
を経過
た日
ら
目ま
発行新株予約
権数
分
い
権利を行使
るこ
る
３
発行日
ら
を経過
た日
ら
目ま
発行新株予約
権数
分
３
い
権利を行使
るこ
る
発行日
ら
を経過
た日
ら行使期間最終日ま
発行
新株予約権数
べ
い
権利を行使
るこ
る
バ
各新株予約権
一部行使
認
い
・当社使用人等
交付状況
新株予約権 数 目 的 あ る 株 式 数 保 暼 者 数 当社使用人 90個 180株 10 子会社 役員 よび使用人 0個 0株 0人
(3) 会
社
役
員
の
状
況
成18
暻30日現在
締役
よび監査役
状況
会社 ける地位 氏 担 当 よ び 他 法 人 等 代 表 状 況 代 表 締 役 社 長 渡 邉 哲 男
締 役 福 岡 範 洋 営業部長 締 役 高 橋 英 樹 非常勤 常 勤 監 査 役 風 間 常 勧
監 査 役 松 澤 進 公認会計士
注 １ 締役高橋英樹氏 成18 暻1イ日付 非常勤 締役 りま た 監査役風間常勧氏 よび松澤進氏 社外監査役 ありま
締役
よび監査役
支払
た報酬等
総額
締役３
30ん204千
－
－
10 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_02_os2比較com様_招集_貸借対照表_P.doc
10
貸
借
対
照
表
成18
暻30日現在
単位 千 科 目 金 額 科 目 金 額
負 債 の 部
流 動 負 債 127,613
曑 払 金 22ん062
曑 払 費 用 イん439
曑 払 法 人 税 等 81ん398
曑 払 消 費 税 等 13ん40イ
前 金 2ん382
預 り 金 2ん92イ
負 債 合 計 127,613
純 資 産 の 部
株 主 資 本 1,900,237
資 本 金 703,000
資 本 剰 余 金 994,000
資 曓 準 備 金 994ん000
利 益 剰 余 金 203,237
そ 他 利 益 剰 余 金 203ん23ウ
繰 越 利 益 剰 余 金 203ん23ウ 資 産 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
工 具 器 具 及 び 備 品
投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
差入敷金保証金
繰 延 税 金 資 産
1,980,712
1ん920ん102
40ん836
ウ48
4ん0イ8
8ん810
6んウウ9
△ 622
47,137
2,633
2ん633
44,504
3ん000
40ん983
イ20 純 資 産 合 計 1,900,237
－
－
11 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_02_os2比較com様_招集_貸借対照表_P.doc
11
損
益
計
算
書
自
成1ウ
暻１日
至
成18
暻30日
単位 千
科 目 金 額
売 高 イ38ん82ウ
売 原 価 30ん9イ3
売 上 総 利 益 507,873
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2イ4んイ3ウ
営 業 利 益 253,336
営 業 外 収 益
利 息 120
消 費 税 等 簡 易 課 税 制 度 適 用 差 益 イん8イ8
そ 他 4イ0 6ん429
営 業 外 費 用
新 株 発 行 費 償 却 13ん938
株 式 場 費 用 10ん4ウ8
為 替 差 損 21 24ん438
経 常 利 益 235,327
特 別 損 失
曓 社 移 転 費 用 2ん193 2ん193
税 引 前 当 期 純 利 益 233,133
法人税 住民税及び事業税 100んウ4イ
法 人 税 等 調 整 額 △ 3ん62イ
－
－
12 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_02_os2比較com様_招集_貸借対照表_P.doc
12
株主資本等変動計算書
自
成1ウ
暻１日
至
成18
暻30日
単位 千
株 主 資 曓
資曓剰余金 利益剰余金 そ 他 利 益 剰 余 金 資 曓 金
資曓準備金
繰 越 利 益 剰 余 金
株主資曓合計
純資産合計
前 期 曒 残 高 23ん000 6ウん222 90ん222 90ん222 当 期 変 動 額
－
－
13 ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_02_os2比較com様_招集_貸借対照表_P.doc
13
［個別注記表］
重要 会計方針 係る事項 １ 資産 評価基準及び評価方法
暼価証券 評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動 均法 よる原価法 固定資産 減価償却 方法
暼 形 固 定 資 産………定率法
主 耐用 数 下 り ありま 工具器具及び備品 ～
長 期 前 払 費 用………定額法 ３ 繰延資産 処理方法
新 株 発 行 費………支出時 費用処理 りま 引当金 計 基準
貸 倒 引 当 金………売掛金債権 貸倒損失 備えるた 一般債権 い 貸倒実績率 より 貸倒懸念債権等特定 債権 い
個別 回収可能性を検討 回収 能見込額を計 りま
消費税等 会計処理 税抜方式 よ りま
計算書類 会社法 成1ウ 法 第86号 会社法施行規則 成18 法務省 第 12号 よび会社計算規則 成18 法務省 第13号 基 い 作成 りま
会計方針 変更
(1) 固定資産 減損 係る会計基準
固定資産 減損 係る会計基準 固定資産 減損 係る会計基準 設定 関 る意見書 企業会計審議会 成14 ８暻 日 よび 固定資産 減損
係る会計基準 適用方針 企業会計基準委員会 成1イ 10暻31日 企業会計 基準適用指針第 号 を当事業 度 ら適用 りま
これ より税引前当期純利益 1ん063千 減少 りま (2) 貸借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等
当事業 度より 貸借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準 企業会計 基準委員会 成1ウ 12暻 日 企業会計基準第 号 よび 貸借対照表 純資 産 部 表示 関 る会計基準等 適用指針 企業会計基準委員会 成1ウ 12 暻 日 企業会計基準適用指針第８号 を適用 りま
これ よる損益 える影響 ありません
従来 資曓 部 合計 相当 る金額 1ん900ん23ウ千 ありま
貸借対照表注記
暼形固定資産 減価償却 計額 1ん012千
損益計算書注記
１ 関係会社 引高
(1) 売 高 40千 (2) 営業 引 外 引高 4ウ2千
減損損失
当事業 度 い 当社 曓社移転 る費用 下 減損損失を計 ま た
－
－
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14
株主資曓等変動計算書注記
１ 発行済株式 種類 よび総数 関 る事項 普通株式 31ん380株 当事業 度 曒日 ける新株予約権 関 る事項
決議 暻日 成1ウ 暻１日 成1ウ 暻30日 目的 る株式 種類 普通株式 普通株式 目的 る株 式 数 960株 180株
税効果会計 関 る注記
繰延税金資産 発生 主 原因 訳
曑払事業税 6ん8ウイ千 曑払監査報酬 949千 曓社移転費用 892千 貸倒引当金繰入超過額 92千 一括償却資産損金算入限度超過額 49千 ソフトウゟア損金算入限度超過額 4ウ1千 繰延税金資産合計 9ん330千
繰延税金資産 純額 貸借対照表 下 項目 含まれ りま 流動資産－繰延税金資産 8ん810千
固定資産－繰延税金資産 イ20千
リース より使用 る固定資産 関 る注記 該当事項 ありません
１株当たり情報 関 る注記
１株当たり純資産額 60んイイイ 6ウ銭 １株当たり当期純利益 4んウ60 0ウ銭
重要 後発事象 関 る注記 該当事項 ありません
そ 他 注記
１ 法人事業税 ける外形標準課税部分 損益計算書 表示方法
実務対応報告第12号 法人事業税 ける外形標準課税部分 損益計算書 表示 い 実務 扱い 企業会計基準委員会 成16 暻13日 公表され たこ 伴い 当事業 度 ら 同実務対応報告 基 法人事業税 付加価値割 及び資曓割イん113千 を販売費及び一般管理費 処理 りま
消費税等 会計処理
－
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1イ ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_02_os2比較com様_招集_貸借対照表_P.doc
1イ
監査役の監査報告
監
査
報
告
書
私たち監査役
成1ウ
暻１日
ら
成18
暻30日ま
第３期事
業
度
締役
職務
執行を監査いた
ま
た
そ
結果
下
り報告いた
ま
１
監査
方法
よびそ
容
監査役
締役
よび使用人等
意思疎通を図り
情報
収集
よび
監 査
環 境
整 備
努
る
締 役 会 そ
他 重 要
会 議
出 席
締役
よび使用人等
らそ
職務
執行状況
い
報告を
け
必要
応
説明を求
重要
決裁書類等を閲覧
曓社
い
業務
よび財産
状況を調査いた
ま
た
子会社
い
子会社
締
役
意思疎通
よび情報
交換を図り
必要
応
子会社
ら事業
報
告を
けま
た
方法
基
当該事業
度
係る事業報告
よ
びそ
附属明
書
い
検討いた
ま
た
さら
会計帳簿又
これ
関
る資料
調査を行い
当該事業
度
係る計算書類
貸借対照表
損益計算書
株主資曓等変動計算書
よび個
別注記表
よびそ
附属明
書
い
検討いた
ま
た
監査
結果
(1
事業報告等
結果
一
事業報告
よびそ
附属明
書
法
よび定款
従い
会社
状況を正
く示
いる
認
ま
締役
職務遂行
関
る
正
行為又
法
く
定款
違
る重大
事実
認
られません
(2
計算書類
よびそ
附属明
書
監査結果
計算書類
よびそ
附属明
書
会社
財産
よび損益
状況を
べ
重要
点
い
適正
表示
いる
認
ま
成18
８暻1イ日
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
監
査
役
風
間
常
勧
－
－
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16
株主総会参考書類
第
号議案
第３期計算書類承認
件
曓議案
容
添付書類
10頁～14頁
記載
り
ありま
貸借対照表
よび損益計算書
ま
締役会
いた
ま
法
よび定款
従い
会社財産
よび損益
状況を正
く示
いる
認
ま
第
号議案
定款一部変更
件
１
変更
理由
会社法
成1ウ
法
第86号
よび
会社法
施行
伴う関係法
整 備 等
関
る 法
成 1ウ
法
第 8ウ 号
下
整 備 法
い
う
成 18
暻 １ 日
施 行 さ れ た こ
伴 い
会 社 法
よ び
整備法
基
当社現行定款
り所要
変更を行う
ありま
(1) ゜ンターヅセト
普及を考慮
法務省
定
る
ころ
従い株
主総会参考書類を゜ンターヅセト
開示
るこ
より
提供
る よ う
る た
変 更 案 第 13 条
株 主 総 会 参 考 書 類 等
゜ ン タ ー
ヅセト開示
提供
を新設
る
ありま
(2)
締役
よび監査役
解任要件を明確
るた
変更案第18条
解
任方法
よび第29条
解任方法
を新設
る
ありま
(3)
締役会
機動的
営を図るこ
を目的
締役会を開催せ
締役会
決議
あ
た
こ
を可能
るた
変更
案第23条
締役会
決議
省略
を新設
る
ありま
(4) 会社法施行規則第96条第３項
規定
基
補
監査役
選任決議
効力を暼
る期間を延長
るた
変更案第30条第３項
任期
を新
設
る
ありま
(イ) 社外監査役
そ
期待される役割を十分
発揮
るよう
社外監
査役
間
責任限定契約を締結
るこ
を可能
るた
変更案第
3イ条第
項
監査役
責任免除
を新設
る
ありま
(6) 第
章
会計監査人
章を新設
変更案第36条
選任方法
第3ウ条
任期
第38条
会計監査人
責任免除
を新設
る
あ
りま
－
－
1ウ ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_03_os2比較com様_招集_参考書類_P.doc
1ウ
整備法
定
る経過措置
規定
より
成18
暻１日
付
当社定款
下
定
ある
され
りま
当会社
締役会
監査役を置く旨
定
当会社
株券を発行
る旨
定
当会社
株主
簿管理人を置く旨
定
変更
容
変更
容
り
ありま
下線 変更部分を示 ま 現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則
商号 商号
第１条 条文省略 第１条 現行 り
目的 目的
第 条 当会社 事業を営 こ を 目的 る
第 条 当会社 事業を営 こ を 目的 る
１ 情報処理キーニス業及び情報提供 キーニス業
１ 情報処理キーニス業 よび情報提 供キーニス業
コンヌューターヅセトワーェ よ る商 引及びそ システム構築業 務
コンヌューターヅセトワーェ よ る商 引 よびそ システム構築 業務
３ コンヌューターヅセトワーェ 営保守管理業務
３ コンヌューターヅセトワーェ 営保守管理業務
コンヌューター及びそ 周辺機器 販売 保守及び輸出入業務
コンヌューター よびそ 周辺機 器 販売 保守 よび輸出入業務 コンヌュータ ソフトウゟア 開
発 設計 販売 保守及び輸出入 業務
コンヌュータ ソフトウゟア 開 発 設計 販売 保守 よび輸出 入業務
コンヌュータシステム 企画 開 発 販売及び保守 関 る業務
コンヌュータシステム 企画 開 発 販売 よび保守 関 る業務 コ ン ヌ ュ ー タ ー 及 び コ ン ヌ ュ ー
ターヅセトワーェ 関 る知識 教育 普及業務
コンヌューター よびコンヌュー ターヅセトワーェ 関 る知識 教育 普及業務
８ ゜ンターヅセト 接続仲介業並び アェセスキーニス業
－
－
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18
現 行 定 款 変 更 案
広告代理業 広告制作業 広告斡 旋業及び広告・宣伝 情報媒体 企画・売
広告代理業 広告制作業 広告斡 旋業 よび広告・宣伝 情報媒体
企画・売 10 出版業 10 出版業
11 各種゜パント 企画 制作 営 11 各種゜パント 企画 制作 営 12 旅行業並び 旅行業者代理業 12 旅行業 らび 旅行業者代理業 13 金融業務 13 金融業務
14 動 産 売 賃 貸 交 換 管 理 リース及びそ 仲介 斡旋
14 動 産 売 賃 貸 交 換 管 理 リース よびそ 仲介 斡旋 1イ 暼価証券 売 ・保暼及び 用並
び 投資業 投資顧問業
1イ 暼価証券 売 ・保暼 よび 用 らび 投資業 投資顧問業 16 国 外投資候補先 斡旋及び仲介 16 国 外投資候補先 斡旋 よび仲
介 1ウ 生命保険 募集 関 る業務及び
損害保険代理業
1ウ 生命保険 募集 関 る業務 よ び損害保険代理業
18 ブーォテ゛ンエリキーチ業務及び 各種情報 収集分析
18 ブーォテ゛ンエリキーチ業務 よ び各種情報 収集分析
19 経営コンキャテ゛ンエ 19 経営コンキャテ゛ンエ 20 労働者派遣事業 20 労働者派遣事業 21 暼料職業紹介業 21 暼料職業紹介業 22 古 物 品 輸 出 入 売 販 売 代
行 仲介
22 古 物 品 輸 出 入 売 販 売 代 行 仲介
23 ガャフ・スフーゼェメノ・リザー トブンション等 各種会員権 割 引優待券 航空券 乗車券 コン キートそ 他興行チォセト ヤス トメン・飲食店・ビテャ・旅行・ 劇 場 ・ 映 画 館 ・ 場 施 設 ・ ス フ ー ゼ 施 設 を 利 用 る 権 利 売 仲介 斡旋及び管理業務並び ハリヒ゜チカーチ・割引カーチ 発行及び販売
23 ガャフ・スフーゼェメノ・リザー トブンション等 各種会員権 割 引優待券 航空券 乗車券 コン キートそ 他興行チォセト ヤス トメン・飲食店・ビテャ・旅行・ 劇 場 ・ 映 画 館 ・ 場 施 設 ・ ス フ ー ゼ 施 設 を 利 用 る 権 利 売
仲介 斡旋 よび管理業務 ら び ハ リ ヒ ゜ チ カ ー チ ・ 割 引 カーチ 発行 よび販売 24 通信販売業 24 通信販売業
2イ 放 法 よる各種放 事業及び放 関連 術 開発 製作 指導及 び販売
2イ 放 法 よる各種放 事業 よび 放 関連 術 開発 製作 指導
－
－
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19
現 行 定 款 変 更 案
26 前記各号 附帯又 関連 る一 業 務 ゜ ン タ ー ヅ セ ト コ ン ヌューターヅセトワーェを利用 た各種情報提供キーニス業務
26 前記各号 附帯また 関連 る一 業務゜ンターヅセト コン ヌューターヅセトワーェを利用 た各種情報提供キーニス業務 曓店 所在地 曓店 所在地
第３条 条文省略 第３条 現行 り 機関
新 設 第 条 当会社 株主総会 よび 締役 ほ 機関を置く １ 締役会
監査役 ３ 監査役会
会計監査人
公告 方法 公告方法
第 条 当会社 公告 電子公告 より 行う た 電子公告 よるこ い事故そ 他や を得 い事由 生 た 日曓経 済新聞 掲載 行う
第 条 当会社 公告方法 電子公告 る た 事故そ 他や を 得 い事由 よ 電子公告 よ る公告を るこ い場合 日 曓 経 済 新 聞 掲 載 行 う
第 章 株 式 第 章 株 式 発行 る株式 総数 発行可能株式総数
第 条 当 会 社 発 行 る 株 式 総 数 100ん000株 る
第 条 当 会 社 発 行 可 能 株 式 総 数 100ん000株 る
株券 発行
新 設 第 条 当会社 株式 係る株券を発行 る
自己株式 け
第 条 当 会 社 商 法 第 211 条 テ ３ 第 １ 項第 項 規定 より 締役会 決議を 自己株式を け るこ る
削 除
義書換代理人 株主 簿管理人 第 条 当会社 株式及び端株
義書換代理人を置く
－
－
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20
現 行 定 款 変 更 案
義書換代理人及びそ 事務 扱 場所 締役会 決議 よ 選定 る
株主 簿管理人 よびそ 事務 扱場所 締役会 決議 よ
定 これを公告 る ３ 当会社 株主 簿及び端株原簿
らび 株券喪失 録簿 義書 換代理人 事務 扱場所 備え置 株 式 義 書 換 株 券 交 付 株券喪失 録 端株原簿 記 載又 記録 端株 り そ 他株式及び端株 関 る事務
義書換代理人 扱わせ 当会 社 い これを 扱わ い
３ 当会社 株主 簿 実質株主 簿 を含 下同 新株予約 権原簿 よび株券喪失 録簿 作 成 らび 備置 そ 他 株主 簿 新株予約権原簿 よび株券喪 失 録簿 関 る事務 これを 株主 簿管理人 委 当会社
い り扱わ い
株式 扱規程 株式 扱規程 第８条 当会社 発行 る株券 種類 株
式 義書換 株券 交付 株券 喪失 録 端株原簿 記載又 記 録 端株 り そ 他株式及 び端株 関 る手続 及びそ 手 数料 締役会 い 定 る 株式 扱規程 よる
第 条 当会社 株式 関 る 扱い よ び手数料 法 また 曓定款 ほ 締役会 い 定 る株 式 扱規程 よる
基準日
第 条 当会社 毎決算期 最終 株主 簿 記載又 記録された議決権 を暼 る株主を そ 決算 期 定時株主総会 い 権利を 行使 べ 株主 る
削 除
前項 ほ 必要 ある 締役会 決議 よりあら 公告 臨時 基準日を定 るこ
る
第３章 株主総会 第３章 株主総会
招集 時期 招集
第10条 当会社 定時株主総会 毎決算 期 翌 日 ら ３ カ 暻 招 集
臨時株主総会 必要ある 随時これを招集 る
第10条 当会社 定時株主総会 毎 暻 これを招集 臨時株主総会
－
－
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21
現 行 定 款 変 更 案
定時株主総会 基準日
新 設 第11条 当会社 定時株主総会 議決権 基準日 毎 暻30日 る 招集権者及び議長 招集権者 よび議長
第11条 株主総会 法 別段 定 あ る場合を除 締役会 決議 基 い 締役社長 これを招 集 議長 る
第12条 株主総会 締役社長 これを 招集 議長 る
条文省略 現行 り
株主総会参考書類等 ゜ンターヅセト開 示 提供
新 設 第13条 当 会 社 株 主 総 会 招 集 際 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計算書類 よび連結計算書類 記載また 表示を べ 事項 係る情報を 法務省 定 る ころ 従い゜ンターヅセトを利用
る方法 開示 るこ より 株主 対 提供 た
こ る
決議 方法 決議 方法
第12条 株主総会 決議 法 又 曓定 款 別段 定 ある場合を除 出席 た株主 議決権 過半数 行う
第14条 株主総会 決議 法 また 曓 定款 別段 定 ある場合を除 出席 た議決権を行使 るこ る株主 議決権 過半数 を 行う
商 法 第 343 条 定 る 特 別 決 議 総株主 議決権 ３分 １ を暼 る株主 出席 そ 議 決権 ３分 行う
会 社 法 第 309 条 第 項 定 る 決 議 議決権を行使 るこ
る株主 議決権 ３分 １ を暼 る株主 出席 そ 議決 権 ３分 を 行う 議決権 代理行使 議決権 代理行使
第13条 株主 当会社 議決権を暼 る 他 株主を代理人 そ 議 決権を行使 るこ る
第1イ条 株主 当会社 議決権を暼 る 他 株主１ を代理人 そ
－
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22
現 行 定 款 変 更 案
株主又 代理人 株主総会毎 代理権を証明 る書面を当会社 提出 けれ ら い
株主また 代理人 株主総会毎 代理権を証明 る書面を当会社 提出 けれ ら い 議事録
第14条 株主総会 ける議事 経過 要 領及びそ 結果 い これ を議事録 記載又 記録 議長 及び出席 た 締役 これ 記 押印又 電子署 を行う
削 除
株主総会 議事録 そ 原曓を 10 間曓店 そ 謄曓を 間 支店 備え置く
第 章 締役及び 締役会 第 章 締役 よび 締役会
員数 員数
第1イ条 条文省略 第16条 現行 り
選任方法 選任方法
第16条 条文省略 第1ウ条 現行 り 締役 選任決議 総株主 議
決権 ３分 １ を暼 る株主 出席 そ 議決権 過半数 行う
締役 選任決議 議決権を行 使 るこ る株主 議決権 ３分 １ を暼 る株主 出 席 そ 議 決 権 過 半 数 行 う
３ 条文省略 ３ 現行 り 解任方法
新 設 第18条 締役 解任決議 議決権を行 使 るこ る株主 議決権
過半数を暼 る株主 出席 そ 議決権 ３分 を
行う
任期 任期
第1ウ条 締役 任期 就任後 最終 決算期 関 る定時株主総 会 終結 時ま る
第19条 締役 任期 選任後 終了 る事業 度 うち最終
関 る定時株主総会 終結 時ま る
補 又 増員 選任された 締役 任期 在任 締役 任期
満了 べ 時ま る
－
－
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現 行 定 款 変 更 案
役付 締役 代表 締役 よび役付 締役
第18条 新 設 第20条 締役会 そ 決議 よ 代 表 締役を選定 る
締役会 決議を 締役 中 ら 締役社長１ を選任
必要 応 締役会長 締役 社長 専務 締役及び常務
締役各若 を選任 るこ る
締役会 そ 決議 よ 締役会長 締役社長各１ 締役 社長 専務 締役 常務 締 役 若 を 定 る こ る
代表 締役
第19条 締役社長 当会社を代表 会社 業務を統轄 る
削 除
締役会 決議を 前条 役付 締役 中 ら会社を代表 る 締役を定 るこ る
締役会 招集権者及び議長 締役会 招集権者 よび議長 第20条 条文省略 第21条 現行 り
条文省略 現行 り
締役会 招集通知 締役会 招集通知 第21条 締役会 招集通知 会日 ３
日前ま 各 締役 対 発 る た 緊急 必要 ある こ 期間を短縮 るこ る
第22条 締役会 招集通知 会日 ３ 日前ま 各 締役 よび各監査 役 対 発 る た 緊急 必要 ある こ 期間を 短縮 るこ る
締役全員 同意 ある 招集 手続 を経 い 締役会 を開くこ る
締役 よび監査役 全員 同意 ある 招集 手続 を経 い 締役会を開催 るこ
る 締役会 決議方法 締役会 決議 省略 第22条 締役会 決議 締役 過半
数 出席 出席 た 締役 過 半数 行う
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24
現 行 定 款 変 更 案
締役会 議事録
第23条 締役会 ける議事 経過 要 領及びそ 結果 い これ を議事録 記載又 記録 出席 た 締役 これ 記 押印又 電子署 を行う
削 除
締役会 議事録 10 間曓店 備え置く
締役会規程
新 設 第24条 締役会 関 る事項 法 ま た 曓定款 ほ 締役会 い 定 る 締役会規程 よる 報酬及び退職慰労金 報酬等
第24条 締役 報酬 株主総会 決議 より定 る
第2イ条 締役 報酬 賞 そ 他 職務 執行 対価 当会社 ら け る財産 利益 下 報酬等
いう 株主総会 決議 よ 定 る
締役 責任免除 締役 責任免除 第2イ条 当 会 社 商 法 第 266 条 第 12 項
規 定 よ り 締 役 会 決 議 を 同条第１項第 号 行為 関 る 締役 締役 あ た 者を含 責任を法 限度 い 免除 るこ る
第26条 当 会 社 会 社 法 第 426 条 第 １ 項 規定 より 任務を怠 たこ よる 締役 締役 あ た者 を含 損害賠償責任を 法 限度 い 締役会 決 議 よ 免 除 る こ
る 当 会 社 商 法 第 266 条 第 19 項
規 定 よ り 社 外 締 役 間 同条第１項第 号 行為 よ る賠償責任を限定 る契約を締結 るこ る た 当該 契 約 基 く 賠 償 責 任 限 度 額
1ん000 万 あ ら 定 た金額又 法 規定 る額
い れ 高い額 る
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2イ
現 行 定 款 変 更 案
第 章 監 査 役 第 章 監査役 よび監査役会
員数 員数
第26条 条文省略 第2ウ条 現行 り
選任方法 選任方法
第2ウ条 条文省略 第28条 現行 り 監査役 選任決議 総株主 議
決権 ３分 １ を暼 る株主 出席 そ 議決権 過半数 行う
監査役 選任決議 議決権を行 使 るこ る株主 議決権 ３分 １ を暼 る株主 出 席 そ 議 決 権 過 半 数 行 う
解任方法
新 設 第29条 監査役 株主総会 決議 より これを解任 るこ る 監査役 解任決議 い 議 決権を行使 るこ る株主
議決権 過半数を暼 る株主 出席 そ 議決権 ３分
を 行う
任期 任期
第28条 監査役 任期 就任後 最終 決算期 関 る定時株主総 会終結 時ま る
第30条 監査役 任期 選任後 終了 る事業 度 うち最終
関 る定時株主総会終結 時ま る
補 選任された監査役 任 期 退任 た監査役 任期 満 了 べ 時ま る
任期 満了前 退任 た監査役 補 選任された監査役 任 期 退任 た監査役 任期 満 了 る時ま る
新 設 ３ 会 社 法 第 329 条 第 項 基 選 任された補 監査役 選任決議 効力を暼 る期間 選任後
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現 行 定 款 変 更 案
新 設 前項 補 監査役 監査役 就任 た場合 任期 退任 た監査 役 任 期 満 了 る 時 ま る た 選任後 終 了 る事業 度 うち最終
関 る定時株主総会終結 時を 超えるこ い
常勤 監査役
新 設 第31条 監査役会 そ 決議 よ 常 勤 監査役を選定 る
監査役会 招集
新 設 第32条 監査役会 招集通知 会日 ３ 日前ま 各監査役 対 発 る た 緊急 必要 ある
こ 期間を短縮 るこ る
監査役全員 同意 ある 招集 手続 を経 い 監査役会 を開くこ る
監査役会規程
新 設 第33条 監査役会 関 る事項 法 又 曓定款 ほ 監査役会 い 定 る監査役会規程 よる
報酬 報酬等
第29条 監査役 報酬 株主総会 決議 より定 る
第34条 監査役 報酬等 株主総会 決 議 よ 定 る
監査役 責任免除 監査役 責任免除 第30条 当 会 社 商 法 第 280 条 第 １ 項
規 定 よ り 締 役 会 決 議 を 監査役 監査役 あ た 者を含 責任を法 限度 い 免除 るこ る
第3イ条 当 会 社 会 社 法 第 426 条 第 １ 項 規定 より 任務を怠 たこ よる監査役 監査役 あ た者 を含 損害賠償責任を 法 限度 い 締役会 決 議 よ 免 除 る こ
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2ウ ／ 2006/09/08 20:04 2006/09/08 20:04 ／ 2k_06328943_03_os2比較com様_招集_参考書類_P.doc
2ウ
現 行 定 款 変 更 案
新 設 当 会 社 会 社 法 第 42ウ 条 第 １ 項 規定 より 社外監査役 間 任務を怠 たこ よる損害 賠償責任を限定 る契約を締結 るこ る た 当該契 約 基 く 責 任 限 度 額 1ん000 万 あ ら 定 た金額また 法 規定 る額 い れ 高い額 る 新 設 第 章 会計監査人
選任方法
新 設 第36条 会計監査人 株主総会 選任 る
任期
新 設 第3ウ条 会計監査人 任期 選任後１ 終了 る事業 度 うち最 終 関 る定時株主総会 終結 時ま る
前項 定時株主総会 別段 決 議 され い 当該定時 株主総会 い 再任された
る 会計監査人 責任免除
新 設 第38条 当会社 会計監査人 会計監査 人 あ た者を含 会社法 第 423 条 １ 項 責 任 善 意
重大 過失 い場合 締役会 決議を 法 定 る範 そ 責任を免除
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現 行 定 款 変 更 案
当会社 会計監査人 間 当 該 会 計 監 査 人 会 社 法 第 423 条 第１項 責任 善意 重 大 過 失 い 金 2ん000 万 あ ら 定 る額また 法 定 る額 い れ 高い額を限度 責任を 担 る契約を締結 るこ る
第 章 計 算 第 章 計 算 営業 度及び決算期 事業 度
第31条 当会社 営業 度 毎 暻１ 日 ら翌 暻30日ま １
毎 暻 30 日 を 決 算 期 る
第39条 当会社 事業 度 毎 暻１ 日 ら翌 暻30日ま １
る
利益配当金 剰余金 配当 第32条 利益配当金 毎決算期 最終
株主 簿 記載又 記録された株 主又 録質権者 及び同日 最 終 端株原簿 記載又 記録され た端株主 支払う
第40条 株主総会 決議 より 毎事業 度曒日 株主 簿 記載また 記 録された株主 く 録株式質 権者 対 期曒配当を行うこ
る
新 設 前項 ほ 締役会 決議 よ り 毎 12暻31日 株主 簿 記 載また 記録された株主 く
録質権者 対 中間配当を行 うこ る
中間配当
第33条 当 会 社 締 役 会 決 議 よ り 毎 12暻31日 最終 株主 簿 記載又 記録された株主又 録質権者 及び同日 最終 端 株原簿 記載又 記録された端株 主 対 中間配当を行うこ
る
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現 行 定 款 変 更 案
自己株式 得
新 設 第41条 締役会 決議 より 市場 引 等 よる自己株式 得を行うこ
る 配当金 除斥期間 配当金 除斥期間 第34条 利益配当金及び中間配当金 支
払開始 日 ら満３ を経過 領され い 当会 社 そ 支払義務を免れる
第42条 配当財産 金銭 ある場合 支 払開始 日 ら満３ を経過
領され い 当会 社 そ 支払義務を免れる
第
号議案
締役３
選任
件
締役全員
３
曓総会
終結
時を
任期満了
りま
ま
締役３
選任を
願い
たい
存
ま
締役候補者
り
ありま
候補者 番 号
氏
生 暻 日
略 歴
地位 よび担当 らび 他 法人等 代表状況
所 暼 る 当 社 株式 数
１ 渡
わた
邉
べ
哲 男 (昭和46 10暻16日生)
成10 暻 記SK パ ン チ ャ ー キ ャ ヌ タ ャ 株 式 会社入社
成1イ ８暻 当社設立 代表 締役社長 現 任
成1ウ 10暻 比較.comキーニス暼限会社設立 代表 締役社長 現任
2イん300株
福
ふく
岡 範
り
洋
ろ
(昭和4イ １暻13日生)
成 暻 村證券株式会社入社 成12 10暻 ソフトバンェフロンテ゛ア証券
株 式 会 社 現 S託同 証 券 株 式 会 社 入社
成1イ 暻 記SK パ ン チ ャ ー キ ャ ヌ タ ャ 株 式 会社入社
成1ウ ３暻 当社入社 締役営業部長 現 任
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候補者 番 号
氏
生 暻 日
略 歴
地位 よび担当 らび 他 法人等 代表状況
所 暼 る 当 社 株式 数
３
鈴 鹿 勝
まさ
章
あ
(昭和42 12暻11日生)
成３ 暻 株式会社三菱銀行 現 株式会 社三菱東京ツサ名銀行 入行 成12 暻 株式会社ヅェストヅセト入社 成13 ３暻 株式会社゠ム゜ーヅセト入社 成1イ 暻 同 代表 締役記ゾゾ
成16 暻 同 代表 締役記ゴゾ 現任
0株
注 １ 各候補者 当社 間 特別 利害関係 ありません 鈴鹿勝章氏 社外 締役候補者 ありま
第
号議案
監査役１
選任
件
当社
曓総会
終結
時を
会社法第328条第１項
規定
より
監査役会設置会社
適用を
けるた
監査役１
選任を
願い
たい
存
ま
曓議案
ま
監査役全員
同意を得
りま
監査役候補者
り
ありま
氏
生 暻 日
略 歴
地位 よび担当 らび 他 法人等 代表状況
所暼 る当社 株式 数
林
や
譲
ゆ る
(昭和13 12暻1イ日生)
昭和43 暻 帝人株式会社入社 昭和イ6 １暻 京セメ株式会社入社
成３ 暻 同 締役
成８ 暻 株 式 会 社 京 セ メ ココ同 曑 来 通 信 研 究 所 代表 締役社長
成13 暻 株式会社Kココ同研究所 代表 締役 所長
成13 暻 同 術顧問
0株
－
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31
第
号議案
会計監査人選任
件
当社
曓総会
終結
時を
会社法第
条第１項゜
該当
るこ
りま
た
同法第328条第１項
規定より会計監査人
監査適用
会社
りま
ま
会計監査人
選任を
願い
たい
存
ま
曓議案
ま
監査役全員
同意を得
りま
会計監査人候補者
り
ありま
成18
暻30日現在
称 新日曓監査法人
事 務 所 主たる事務所
東京都千代田区 幸 目 番３号 日比谷国際ニャ
そ 他 事務所 国 41ヶ所 海外 21ヶ所
沿 革 昭和60 10暻１日 監査法人太田哲三事務所 昭和監査法人 合併 より太田昭和監査法人を設立
成12 暻１日 センチュリー監査法人 合併 より監査法人太 田昭和センチュリーを設立
成13 暻１日 監査法人テ゜ォ゜゠゜飯塚毅事務所 よび高千穂 監査法人 合併 称を新日曓監査法人 変更
構 成 人 員 社員 イ80 代表社員3イイ 社員22イ 職員 2ん999
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